关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
新疆国统管道股份有限公司兹定于2008年12月6日，召开2008年第五次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年12月6日（星期六）上午10：30
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议期限：半天

二、会议审议议题
1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于公司2008年度审计费用的议案

三、会议出席
1、出席会议对象
（1）截止2008年12月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
2、出席会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2008 年12月2日-5日（上午10：00-13：00，下午15：00-17：00）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董
事会办公室联系。
联系人：陈  莹  李玲丽      
联系电话：0991－6911685   传真：0991-6913002 

新疆国统管道股份有限公司
二〇〇八年十一月十三日

回执及授权委托书

回   执
截止2008 年12月1日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2008年第五次临时股东大会。
 
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量： 

股东名称（签字或盖章）：
年   月   日

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权： 

委托人姓名或名称（签章）： 
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 
委托日期： 
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）